Perché si dovrebbe rispettare la conformità del commercio internazionale?

Anche se la conformità del commercio internazionale è stato intorno dal momento che il passaggio della legge sul controllo delle esportazioni nel 1940, è diventato sempre più un tema caldo dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. I problemi di sicurezza delle materie prime e la tecnologia oltre le esportazioni sono più che mai, e ora, lo sono anche preoccupazioni per prodotti e materiali importati negli Stati Uniti Inoltre, i requisiti di documentazione, sia elettronico o cartaceo, sono diventati più severi. Indipendentemente dalla merce o la tecnologia della vostra azienda, la barra di conformità è stata sollevata in modo significativo e le sanzioni per il mancato rispetto sono aumentati di conseguenza.

Tutte le agenzie federali incaricate di controllo del rispetto del commercio internazionale hanno aumentato le risorse per una migliore schermo , indagare e perseguire attività illegali o non conformi. Fatti Agenzia sostengono chiaramente questi sforzi.

La Direzione Controlli di difesa commerciale (DDTC)
Nell'esercizio 2007 il DDTC hanno riportato un aumento del 50% a sostegno di indagini penali e un salto del 50% in penali rinvii a giudizio /convinzioni pure come un aumento del 60% di rivelazioni volontarie.

Bureau of Industry and Security (BRI)
La BRI ha registrato un aumento dei casi di violazione amministrativa da 69 nell'esercizio 2005 a 104 nell'esercizio 2006 e un raddoppio delle sanzioni amministrative da $ 6800000 a 13100000 $ nello stesso periodo .

Ufficio di Foreign Asset Controls (OFAC)
OFAC ha anche riportato un aumento del 17% in sanzioni civili dal primo semestre 2007 ai primi 6 mesi del 2008.

doganale e Border Protection (CBP)
CBP ha registrato un aumento del 40% di multe e sanzioni dal FY2004 all'esercizio 2007.

Se le ultime statistiche non sono abbastanza per convincervi che ora è il momento di ottenere conformità, considerare il fatto che le sanzioni per le violazioni sono aumentate in modo significativo, nel tentativo di migliorare la conformità alle normative federali. Il 16 ottobre 2007, il presidente Bush ha firmato in legge internazionale Emergency Economic Powers (IEEPA) Enhancement Act. La legge prevede sanzioni civili pari al maggiore tra 250.000 $, o il doppio del valore della transazione su cui si basa la violazione, imposto per ogni violazione di IEEPA. Trasgressori intenzionali possono aspettarsi sanzioni penali, tra cui multe fino a $ 1.000.000 e fino a 20 anni di carcere. Le sanzioni IEEPA applicano alle violazioni del Regolamento Export Administration (EAR), nonché programmi di sanzioni imposte dal OFAC. Sottosegretario di Commercio Industria e Sicurezza Mario Mancuso ha detto che "la nuova legge prevede un significativo sostegno aggiuntivo per i nostri casi, che intendiamo applicare in modo equo, deliberativa e rigoroso. Il più importante, pensiamo che i miglioramenti saranno meglio allineare gli incentivi a migliorare il complessivo rispetto nostri regolamenti. "

Censimento e altre agenzie sono anche salito sul carro della maggiore rigore. Nuovo Regolamento Federale commerciali (FTR) efficace 30 settembre, 2008, mandato pene più severe per tutti i soggetti coinvolti nel processo di esportazione. Le sanzioni possono essere comminate per violazione della FTR da $ 1.100 a $ 10.000, sia civile che penale per la presentazione ritardata, mancata presentazione, falsa presentazione di informazioni esportazione e /o utilizzando la funzione Esporta sistema automatizzato (AES) per favorire qualsiasi attività illegale.

Queste rinforzato requisiti normativi non saranno probabilmente finisce qui. Sottosegretario Mancuso sta esortando il Congresso a seguire l'esempio del senatore Chris Dodd per passare il Enforcement Act Export (SEE), che reauthorizes CEA (che decade nel 2001) e comprende diverse altre importanti misure che potrebbero migliorare la sicurezza nazionale degli USA per mezzo di controlli sul 'dual use' merce. Egli ha affermato che "il Congresso dovrebbe muoversi rapidamente per fornire ai nostri agenti di polizia con l'intera gamma di autorità statutarie di cui hanno bisogno per combattere più efficacemente il commercio illegale di questi beni".

È il vostro programma di conformità del commercio internazionale al passo con il ultimi cambiamenti del contesto normativo e l'applicazione? Le aziende prive di un buon programma di conformità non saranno probabilmente volare sotto il radar a lungo a causa di un maggiore impegno di polizia, i dati migliorata mining e le tecniche di screening del carico. Il raggiungimento di questi obiettivi è il lavoro di ogni membro della comunità del commercio internazionale. Stabilire e mantenere la conformità del commercio internazionale non è un costo di fare business. Oltre ad essere la 'cosa giusta da fare', si può risparmiare denaro, tenere lontano pubblicità negativa, e migliorare la vostra efficienza transazione internazionale.

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