Indagini private in Asset Tracing

Vittime di frodi assumono abitualmente new york investigatori privati ​​per chiedere un risarcimento monetario o punizione. La sede di investigazioni private, o quando i beni da recuperare si trovano anche foglie di un impatto sulla ricerca di asset. Tale impatto può comprendere le sfide nell'individuazione e recupero delle attività, e può aumentare il costo di fare entrambe le cose. Il trattamento seguente introduce questo argomento e fornisce cibo per ulteriori riflessioni.
Beni Tracing, nascoste o non
All'inizio tutti gli aspetti dell'inchiesta privato dovrebbero essere tenuti con la massima riservatezza. Sarà sufficiente difficile rintracciare attività detenute da truffatori esperti o dai loro complici. Se truffatore viene a conoscenza delle indagini che si propone di privarli di quelle attività, che sarà certamente adottare misure per collocare i beni ancora di più di là della portata degli investigatori.
Il processo investigativo inizia spesso prima ancora che un tribunale competente, di premi di competenza denaro o altri attivi alla vittima di frode. Un primo passo essenziale nel tracciare le attività è quello di debriefing completamente le vittime della frode. È importante ottenere dalle vittime qualsiasi informazione sulla natura della frode. Questo include le copie di assegni, consigli bonifico bancario o altri documenti che si riferiscono al trasferimento di fondi al truffatore, nonché per imparare della vittima &'; s rapporto attuale con il truffatore
Inoltre, è essenziale ottenere dal. vittima corrispondenza con il truffatore. Tutti i numeri di telefono e gli indirizzi che la vittima utilizzato per contattare il truffatore devono essere registrati. Questa informazione offre un punto di partenza nella ricerca del truffatore e gli attivi da identificare, che si trova e, infine recuperato. Se la vittima è ancora in ragionevolmente buoni rapporti con il truffatore, la vittima deve essere avvisato di mantenere quel rapporto, anche se certamente non dare il truffatore più soldi.
Queste informazioni saranno utili se vengono eseguite operazioni di sorveglianza o sotto copertura. La vittima dovrebbe essere avvertito di non avviare il contatto con il truffatore a meno che detto di farlo dal New York investigatori privati ​​Hotel &';. Prime Pump &';
In relazione a questo, e nel tentativo di “ primo la pompa, &"; la vittima deve essere istruito a non divulgare che New York gli investigatori privati ​​sono ora coinvolti. Invece, la vittima deve chiedere il truffatore se è ancora in corso gli investimenti e, in caso affermativo, se la vittima potrebbe guadagnare una certa considerazione. Ricerca
documenti pubblici è sempre un passo preliminare per identificare e localizzare beni. La maggior parte dei paesi mantengono registri pubblici che identificano la proprietà di beni immobili, i principi di entità di business, le parti in controversie legali, e altre informazioni essenziali che potrebbero essere utilizzati per la ricerca di asset.
Essere consapevoli del fatto che i truffatori spesso mantengono un bene fortezza di protezione che li separa dalla proprietà o il controllo delle risorse. Ci sono vari modi per violare la fortezza protezione dei beni, ma prima le attività devono essere identificati e trova, e il nome con il quale sono conferiti devono essere determinate.
E 'noto che i truffatori spesso maturano la proprietà dei beni in nomi dei più stretti collaboratori, familiari o entità di business, come trust, fondazioni e società. I truffatori sono acquisiti anche il titolo di conti tenuti in istituti finanziari in modo simile. Determinare chi ha l'autorità di firma su questi conti è essenziale, ma non è sempre legale o pratico fino a ricorsi giurisdizionali sono impiegati. Tuttavia, in alcuni casi, rimedi giurisdizionali possono essere perseguiti prima di iniziare il contenzioso.
Vigilanza e di attività segrete sono anche strumenti utili per identificare, localizzare e recuperare tenuto da un truffatore esperto che ha costruito un complicato fortezza protezione dei beni.
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